SERVICIOS DE COMPLIANCE
Liderazgo Organizacional Estratégico e Inteligente
En Legal Compliance Colombia S.A.S., ofrecemos soluciones integrales en cumplimiento normativo para asegurar la sostenibilidad y transparencia de su empresa. Nuestros servicios incluyen la implementación y gestión del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), así como la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), con el objetivo de fortalecer las prácticas de control interno y prevenir riesgos asociados a actividades ilícitas. Además, brindamos asesoría experta en Habeas Data y la implementación de Programas de Gestión de Datos Personales (PIGDP), para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Por último, ofrecemos un servicio de Compliance Legal, asegurando que su empresa cumpla con todos los marcos legales y regulatorios aplicables, protegiendo su reputación y reduciendo riesgos operativos.
Nuestros Servicios
SAGRILAFT
Diseñado para ayudar a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de un enfoque integral y adaptado a las necesidades específicas de su negocio, implementamos políticas y procedimientos de control interno, capacitaciones, auditorías periódicas y un sistema de monitoreo continuo, asegurando que su empresa cumpla con las normativas locales e internacionales en materia de prevención de riesgos financieros y de reputación, protegiendo su integridad y la de sus operaciones.
PTEE
Diseñado para ayudar a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de un enfoque integral y adaptado a las necesidades específicas de su negocio, implementamos políticas y procedimientos de control interno, capacitaciones, auditorías periódicas y un sistema de monitoreo continuo, asegurando que su empresa cumpla con las normativas locales e internacionales en materia de prevención de riesgos financieros y de reputación, protegiendo su integridad y la de sus operaciones.
PIGDP – HABEAS DATA
Enfocado en asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales, como la Ley 1581 de 2012 y la normativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Nuestro servicio abarca la creación de políticas y procedimientos para la recolección, almacenamiento, uso y manejo de datos personales, así como la implementación de medidas de seguridad y privacidad. Además, brindamos asesoría en la gestión del Habeas Data, asegurando que su empresa cumpla con los derechos de los titulares de los datos, como el acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), garantizando la protección de la información personal y reduciendo riesgos legales y reputacionales.
Algunos de Nuestros Clientes
